KYC需求强制披露客户身份地址管制热钱包地址，允许冻结封控资金外链钱包进入需披露资金来源证明房地产领域允许投资移民领域因为投资主体为房地产而允许进入，但是注资部分仍然要求银行汇款提现管制存在大量线下现钞OTC，但是银行方面单方面限制数字货币提现进入银行体系数字货币监管机构FSA数字货币购买存在大量OTC现钞交易，也有平台交易但是因为税太高基本没人用证券领域禁止任何相关交易银行领域拒绝OTC资金进入，仅允许合规平台有限度的提线，大额交易随时报告
