KYC需求
强制披露客户身份
地址管制
热钱包地址，允许冻结封控资金
外链钱包进入
需披露资金来源证明
房地产领域
禁止数字货币流入交易
投资移民领域
禁止数字货币流入交易
提现管制
不允许OTC提现，平台提现需申报且有限额
数字货币监管机构
FCA
数字货币购买
仅允许和保证投资者在合规的注册数字货币平台购买，严格打击打击非法OTC购买。
证券领域
允许受监管的部分数字货币衍生品交易，但是禁止数字货币及其关联资金进入。
银行领域
拒绝OTC资金进入，仅允许合规平台有限度的提线，大额交易随时报告